新西兰金融市场管理局(FMA)日前就一家名为Ashimoto Kogyo Co. Ltd的实体及其网站https://internationalsecuritieslaw.com/发出警告。　　FMA强烈建议公众在与该实体及其网站进行交易前保持谨慎，因相信该公司具有

Fomi北京时间 2 月 18 日 8 点，反映加密货币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 928.10 点，过去 24 小时下跌 1.90%，成交额 1089.27 亿美元，成交较前 24 小时增加 3.19%，该指数成分代币中 29 个上涨，71 个下跌；反映大盘蓝筹

伦敦一些顶级对冲基金和资产管理公司成为诈骗网站的目标，这些诈骗网站会复制知名对冲基金和资管公司的名字和网站，制作假网站，试图从毫无戒心的投资者中骗钱。英国主要金融监管机构

　　当下正值疫情防控关键时期，人们在“退改签”、“采购防护物资”、“献爱心”方面资金往来频繁，然而，却有不法分子趁机钻空子实施诈骗。　　银保监会消费者权益保护局（简称消保局）11日发布的《关于防范不法分子在疫情防

　　澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)运营机构Scamwatch公布的数据显示，2020年才进入第二个月，澳大利亚已因投资欺诈蒙受了巨额损失。　　在2020年的第一个月，澳大利亚消费者因投资诈骗损失了214万澳元(约合143万美元)

　　新西兰金融市场管理局(FMA)日前发出警告称，一家名为Selected Markets的实体可能牵涉骗局。　　FMA指出，澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)已在其网站上表示，该公司可能涉及诈骗，在澳大利亚未获得执照。　　实体名：Halste

　　美国司法部(United States Department of Justice)今天宣布逮捕了加密货币投资基金Zima Digital Assets背后的两名个人。　　亚利桑那州Scottsdale 28岁的John Michael Caruso和亚利桑那州Paradise Valley 27岁的

美国证券交易委员会SEC今天宣布，已对南佛罗里达州投资计划的经营者提起紧急行动，并冻结了其资产，该计划欺骗了100多个散户投资者，其中许多是老年人。委员会先前曾指控两名被告被禁

　　新西兰金融市场管理局(FMA)日前建议公众在与Sanderson International及网站http://sanderson-international.com打交道前谨慎行事。FMA认为Sanderson International有诈骗的特征。　　FMA指出，Sanderson Internati

　　安大略省证券委员会(OSC)12月10日在其官网发出公告，Oliver Folkard在承认诈骗了5000美元后，被安大略省法院法官Philip Downes判处8个月监禁，缓刑3年。　　OSC指出，2014年1月至2016年2月期间，Oliver Folkard、Oliver Fo

　　英国金融市场行为监管局（FCA）近日在其官网上发出警告，Mayfair Associates Escrow是一家诈骗公司。　　FCA指出，所有在英国提供、推广或销售金融服务或产品的公司和个人都必须获得FCA授权，但有一些公司未获授权即开展业

ASIC已在联邦法院针对Mustafa Mohammed，Mahek Mustafa，Mubashir Mohammed，MyWealth Manager Financial Services Pty Ltd（交易为MyWealth Manager），MyWealth Protection Pty Lt

新西兰金融市场管理局(FMA)日前提醒公众在与Orion Holdings Capital Management (OHCM)、OH Capital及其网站www.ohcmgmt.com和https://ohcapital.com/打交道之前谨慎行事。OHCM和OH

　　英国金融市场行为监管局（FCA）12月12日在其官网上公布了无牌平台The Financial Consultancy Group的相关信息，该公司被列为诈骗平台。　　FCA指出，所有在英国提供、推广或销售金融服务或产品的公司和个人都必须获得FCA

　　新西兰金融市场管理局(FMA)日前警告公众，Fun Managers可能是一个骗局。　　该实体在其网站上声称受美国全国期货协会(NFA)监管，这并非事实。　　其网站系对squareddirect.com的复制，而该网站与其没有任何联系。　　

　　新西兰金融市场管理局(FMA)日前警告公众，Atlanta Mediation Group可能牵涉一场骗局。　　FMA注意到，美国证券交易委员会(SEC)已就Atlanta Mediation Group发出过公开警告。　　实体名：Atlanta Mediation Grou　　日

　　新西兰金融市场管理局(FMA)日前警告公众，BZ Finance Invest及网站bzfinanceinvest.com可能牵涉一则骗局。　　FMA称，其已收到了关于bzfinanceinvest.com无理扣留客户资金的报告。　　BZ Finance Invest在其网站上

　　新西兰金融市场管理局(FMA)日前警告公众，BitcoinMarketsCap不是新西兰的注册公司或金融服务提供商。　　FMA注意到比利时的金融服务与市场管理局(Financial Services and Markets Authority)最近就BitcoinMarketsC

马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一家名为MUTUAL REAL ESTATE FUND(更名为21 SOLSTICE)的实体，该实体在https://mutualrealestatefunds.com拥有互联网业务。该网站正在使用一家

新西兰金融市场管理局(FMA)日前警告公众留心一家名为Glenn Hamilton & Partners LLC的实体。FMA日前收到一名新西兰市民的投诉，他接到了来自一家叫做DBS Securities Limited的公司的

　　新西兰金融市场管理局(FMA)日前警告公众，其对cryptolimited.net的行为感到担忧，认为他们的运作具有诈骗的迹象。　　FMA表示，其收到了一名投资者的投诉，他在取回向cryptolimited.net投资的资金时遇到了困难。　　cryp

　　美国证券交易委员会(SEC)近日对六名个人及其公司提起诉讼，称他们参与了至少45家小额信贷公司的非法售股活动，非法售股金额超过3500万美元。　　美国证券交易委员会波士顿地区主管Paul Levenson称，此项行动突显了我们

　　新西兰金融市场管理局(FMA)日前警告公众，一家叫做Tower Hill Limited的实体具有诈骗的迹象。　　FMA最近收到了一份来自新西兰居民的报告，称Tower Hill Limited正在与他联系，向他提供投资机会。　　FMA指出，该公司并

　　2019年，澳大利亚民众深受国内投资欺诈困扰。日前，澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)的Scamwatch公布的数据显示，2019年澳洲投资者因诈骗共计损失了6,161万澳元(合4,256万美元)。　　据此前公布的数据，截至2019年9月，澳