德国联邦金融监管局（BaFin）2020年1月8日发出通知，责令Cosmo Trading UG立即停止并终止其未经授权的汇款业务。　　BaFin指出，Cosmo Trading UG用自己的账户接受私人资金，其唯一目的是将这些资金转移到总部在国外的公司

　　德国联邦金融监管局Bafin于2019年9月4日责令MaJa Industrie- und Werksmontage GmbH.立即停止并终止其未经授权的汇款业务。　　BaFin称，MaJa Industrie- und Werksmontage GmbH从私人账户收到资金后，便将这些资金

　　德国联邦金融管理局BaFin于2019年11月5日向Gudzelak Services GmbH i.G.下发了一份禁止令，要求其立即停止并终止其未经授权的汇款业务。　　BaFin称，Gudzelak Services GmbH i.G.从私人账户收到资金后，便将这些资金

　　德国联邦金融监管局（BaFin）2019年11月13日发出通知，责令Lesterchen UG立即停止和终止其未经授权的汇款业务。　　BaFin指出，Coman Handel UG用自己的账户接受私人资金，其唯一目的是将这些资金转移到国外公司的主要国外

　　德国联邦金融监管局（BaFin）2019年11月27日发出通知，责令Coman Handel UG立即停止和终止其未经授权的汇款业务。　　BaFin指出，Coman Handel UG用自己的账户接受私人资金，其唯一目的是将这些资金转移到总部在国外的公司