加拿大证券管理委员会(CSA)提醒公众警惕那些声称是大型知名金融公司的诈骗者。CSA近日注意到，越来越多诈骗者使用看似专业的电子宣传册和其他营销材料，欺骗加拿大投资者访问虚

伯利兹国际金融服务委员会(IFSC)已向4家公司发出警告。IFSC成立于伯利兹，负责监管和监督国际金融服务部门。根据IFSC公告，这些公司正在使用或提供以下详细信息：Linda Baldwin地

南非金融部门行为监管局(FSCA)日前发出警告，提醒公众在与Walter Monte Weakley (Mr Weakley)打交道时要谨慎。根据FSCA收到的信息，Weakley先生在Facebook上宣传自己是一名货币

比利时金融服务市场管理局(FSMA)发布警告，建议公众对在比利时销售交易培训的公司保持警惕。这些公司旨在教人们交易复杂的金融工具，任何报名参加此类培训的人都可以获得教学视

马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一个名为Crypto Foxtrades的实体，该实体在http://www.cryptofoxtrades.com/有互联网存在。该实体声称自己是“一个获发牌并受到监管的交易平台

南非金融部门行为监管局(FSCA)日前已就保险产品Prime Living Covergrow和Living Legacy的保单取消事宜，与保险公司Constantia Insurance Company Ltd进行了接洽。这些接洽的目的是查

马耳他金融服务管理局(MFSA)日前注意到一家以COINMALEX的名称经营的实体，该实体在https://coinmalex.com/有互联网存在。该实体声称在马耳他的一个地址运作，但MFSA不认为这是事实。

　　马耳他金融服务管理局(MFSA)已注意到一个以Eternity Finance的名称经营的实体，该实体的网站为https://eternityfinance.io/。　　该实体声称提供多项服务，在其网站上声称“Eternity Finance投资公司以Eternity Fina

新西兰金融市场管理局(FMA)日前建议公众在与一家名为Trade99的实体及其网站www.trade99.com打交道之前保持谨慎，因为Trade99未在新西兰金融服务提供商注册处(FSPR)注册，也不是在新西

南非金融行业行为监管局(FSCA)警告公众勿与Trevon Shane Reddy先生打交道。Reddy先生自称隶属于经授权的金融服务提供商(Financial Services Provider) Executive Wealth Management

英属维尔京群岛金融服务委员会(BFSC)认为有必要发布一份公共声明(Public Statement)来保护可能被Iqcryptmine请求开展业务的客户、债权人或法人，使公众意识到该实体从未获得授权或受

　　卢森堡金融业监管委员会(CSSF)指出，网站www.wcifund.com宣称由名为World Co-Investment Fund (WCIF)的投资基金实体运营，并确保受CSSF监管。　　CSSF告知公众，CSSF并不知道该实体的存在，并且该实体也未被授权为卢森堡

　　欧央行行长拉加德近期发起了一场公众咨询活动，以协助该行的战略评估计划。在一段直接对欧元区民众发布的视频中，拉加德表示：“欧元实际上属于我们所有人，它属于你们。所以，我们需要在这次战略回顾中听取你们的意见。稳

英属维尔京群岛金融服务委员会(BVIFSC)日前提醒公众注意一家打着TRADING OPPORTUNITY MANAGEMENT COMPANY LTD名号的钓鱼网站WWW.ITBFX.COM。该网站从未在BVIFSC注册，并且BVIFSC也从

新西兰金融市场管理局(FMA)日前警告公众，其担心http://www.bollnz.com、https://hylbb.com、https://www.bollcheng.com和https://bollst.com可能在运营一个骗局。以上网站声称自己由

　　南非金融部门行为监管局(FSCA)之前曾于2019年11月21日发布了一份媒体声明，警告公众提防Tom Zambon先生的行为。　　目前FSCA注意到，现在又有另一个Tom Zambon先生，他过去曾受雇于Jersey的Ashburton。FSCA先前通告中

南非金融部门行为监管局(FSCA)警告公众不要与Moneyweb Corporate Bank Limited (亦称Moneyweb Private Bank)进行任何金融服务业务或向其投资资金。FSCA已获悉该实体涉嫌违反金融部门

　　近日，阿联酋金融自由区阿布扎比全球市场(ADGM)发布了一份公众意见征询文件，内容涉及其对一系列法规的拟议修订。　　这些法规包括：《2015年版公司条例》、《2017年版基金会条例》、《2015年版有限责任合伙条例》、《

南非金融部门行为监管局(FSCA)于2019年11月11日曾就Karatbars International GmbH不是获授权的金融服务提供商(Financial Services Provider)发布过一份公众警告。该公司(总部位于德国

　　OptionFX克隆了FCA监管的公司PIA-First Limited的身份，PIA-First Limited是一家向专业客户和经纪人提供交易信号的独立研究公司，并通过索取授权提供商的参考号来诱骗受害者。　　英国金融欺诈行为监管局（FCA）对此发出

　　英国金融市场行为监管局（FCA）近日在其官网上提醒公众注意，Speedy Insurance套牌FCA授权公司M.E.M Insurance Brokers Ltd.　　FCA表示，按照相关规定，基本上所有在英国开展金融服务活动的公司和个人都必须经FCA授权或在

　　英国金融市场行为监管局（FCA）近日在其官网上发出警告，ATFX套牌FCA授权公司AT Global Markets (UK) Limited.　　FCA表示，按照相关规定，基本上所有在英国开展金融服务活动的公司和个人都必须经FCA授权或在FCA注册。但是

　　新西兰金融市场管理局(FMA)日前警告公众，Fun Managers可能是一个骗局。　　该实体在其网站上声称受美国全国期货协会(NFA)监管，这并非事实。　　其网站系对squareddirect.com的复制，而该网站与其没有任何联系。