俄罗斯央行于2020年1月17日吊销了总部位于莫斯科的上市公司商业银行工业金融合作公司(CB PFC-BANK PJSC)的银行执照（监管证号2410，以下称PFC-BANK)。这家信贷机构在俄罗斯银行系统中资产排名第348位。1P991联合｜一站式招商信息整合平台

　　据称，俄罗斯央行根据《关于银行和银行活动的联邦法律》第6条和第6.1条第1部分以及第20条的规定，基于以下事实作出上述决定:1P991联合｜一站式招商信息整合平台

• 　　PFC-BANK未能遵守反洗钱和反恐融资法律。其未能保存必须留档的业务记录，并未能及时向授权机构提交相关信息；1P991联合｜一站式招商信息整合平台

• 　　PFC-BANK从事了可疑的现金业务和可疑的过境业务；1P991联合｜一站式招商信息整合平台

• 　　PFC-BANK违反了联邦银行法和俄罗斯央行的相关规定，使俄央行在过去12个月里多次对其采取监管措施。1P991联合｜一站式招商信息整合平台

　　俄央行为PFC-BANK指定了一个临时管理机构，直至指定一位接收人或清算人。根据联邦法律，该行执行部门的权力被暂停行使。1P991联合｜一站式招商信息整合平台

　　俄央行提醒储户，PFC-BANK参与了存款保险制度，因此，储户将得到全额存款补偿，但每位储户的存款总额不得超过140万卢布(包括应计利息)。存款将由国家公司存款保险经办机构清偿。1P991联合｜一站式招商信息整合平台