没收500万英镑！FCA严厉打击违法借贷 -91联合

没收500万英镑！FCA严厉打击违法借贷

2019-12-18 11:08:09

信息编号：8073 | 热度：

Ms.陈

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　　2019年12月11日，Southwark Crown法庭对Dharam Prakash Gopee下达没收令，没收金额为5118,018.72英镑，这没收了Gopee作为非法债权人的全部犯罪所得。此外，Gopee还须向消费者支付近23万英镑的赔偿金。

　　此前，FCA对Gopee提起诉讼，指控其非法放贷，Gopee被判处3年半监禁。据称，Gopee以高利率非法贷款给弱势消费者，并以这些消费者的财产作为担保物。如果消费者不能偿还贷款，Gopee就设法占有这些财产。

　　如果Gopee不按时支付没收金和赔偿金，他将面临11年的监禁生涯。此外，Gopee还受到一项旅行禁令的限制，在付清上述两笔罚款之前，他不得离开英国。

　　FCA执法及市场监督执行董事Mark Steward表示:

　　“Gopee的违法行为对弱势消费者造成了实质性的伤害。他藐视法庭命令，继续其犯罪行为。法院对其下达没收令并判处监禁就是为了剥夺他所有不义之财并赔偿受害者。如果他不遵守这些命令，他将面临非常严重的加刑处罚。”

　　此外，Gopee还受重罪预防令的约束，这使得其在5年内都不能从事贷款业务。

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