俄罗斯起草了关于银行进行加密交易的新指南 -91联合

俄罗斯起草了关于银行进行加密交易的新指南

2020-02-20 09:27:55

信息编号：9430 | 热度：

Ms.陈

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　　为了提高俄罗斯加密货币法规的清晰度，俄罗斯中央银行提出了新的准则来管理市场参与者和利益相关者。

　　据报道，拟议中的立法解释了银行如何应用更广泛的反洗钱框架（称为“ 375-P协议”）来解决与加密货币活动有关的洗钱活动。根据一组新规则，更新后的指南列出了100个标志，这些标志将使银行将加密交易标记为可疑。

　　该文件正在接受监管评估时，它使俄罗斯银行能够全面禁止加密资产持有人，并授权他们阻止交易或关闭俄罗斯的加密货币交易商的某些账户。

　　中央银行代表对当地新闻媒体RBC表示，信贷组织有权考虑信贷机构的规模，特殊性和性质，以其自己的特定标准作为补充，客户执行的交易的性质以及与客户相关的合法化风险（洗钱）的水平。

　　尽管俄罗斯似乎担心使用加密货币来避免对该国进行资本管制，但俄罗斯中央银行却引用了被罪犯和恐怖分子利用的可能性。

　　CBR的高级官员表示，他们将支持国家禁止加密货币支付，声称它们“承担重大风险，包括洗钱犯罪和资助恐怖活动。”

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