日前，针对Westpac（西太平洋银行）涉嫌违反《 2006年反洗钱和反恐融资法》的行为，澳大利亚的金融犯罪监管机构AUSTRAC已正式申请对Westpac的民事处罚。　　这些命令主要针对西太平洋银行涉嫌违反《 2006年反洗钱和反恐

因未能披露其在Asia-Pacific Strategic Investments Limited (ASIL)的股权变化，并提供了虚假信息，Lim Soon Fang被新加坡金融监管局(MAS)处以20万美元的民事罚款。这是金管局MAS自2