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Westpac因违规问题面临民事处罚

admin

2019-11-25

　　日前，针对Westpac（西太平洋银行）涉嫌违反《 2006年反洗钱和反恐融资法》的行为，澳大利亚的金融犯罪监管机构AUSTRAC已正式申请对Westpac的民事处罚。　　这些命令主要针对西太平洋银行涉嫌违反《 2006年反洗钱和反恐

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未披露股权 ASIL大股东被MAS首次执行民事处罚

admin

2020-01-17

因未能披露其在Asia-Pacific Strategic Investments Limited (ASIL)的股权变化，并提供了虚假信息，Lim Soon Fang被新加坡金融监管局(MAS)处以20万美元的民事罚款。这是金管局MAS自2

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