CFTC称，欺诈者设法骗走了至少28名参与者。kU691联合｜一站式招商信息整合平台

美国商品期货交易委员会（CFTC）周二宣布，已对被告特拉维斯·卡普森（Travis Capson），阿纳布·萨卡（Arnab Sarkar）及其名下加利福尼亚公司Denari Capital，LLC提起诉讼，指控他们犯下了830万美元的外汇欺诈行为。kU691联合｜一站式招商信息整合平台

投诉已提交给加利福尼亚北区美国地方法院。具体来说，该投诉指控被告从至少28名被骗者中诈骗了830万美元。kU691联合｜一站式招商信息整合平台

美国监管机构正在寻求对不正当收益，民事罚款，恢复原状，永久注册和贸易禁令以及对进一步违反《商品交易法》和CFTC法规的永久禁令的进行统筹。kU691联合｜一站式招商信息整合平台

犹他州的Capson和加利福尼亚的Sarkar通过向被骗者公布投资计划（包括杠杆或保证金场外外汇），诈骗了这笔钱。此外，Capson还被指控向国家期货协会（NFA）作虚假陈述。kU691联合｜一站式招商信息整合平台

根据CFTC的投诉，至少从2012年至今，被告将受害者的资金汇总并混合到Denari的公司银行帐户中，并将这些资金用于其他支出。这包括外汇交易，房地产，证券交易和个人支出。kU691联合｜一站式招商信息整合平台

美国监管机构的声明说：“Capson和 Sarkar通过Denari外汇交易的获利展示，欺诈性地诱使参与者和准参与者进行投资。” kU691联合｜一站式招商信息整合平台

“据称，被告还向参与者发布了虚假的账目报表，虚假陈述了他们各自在资产池中的利益的获利能力。” kU691联合｜一站式招商信息整合平台

由于业务性质，被告必须在CFTC注册。但是，根据投诉，Denari和Capson直到2019年5月1日才进行注册。另一方面，Sarkar从未进行过注册。kU691联合｜一站式招商信息整合平台

投诉称，在NFA于2019年7月15日进行的一次检查中，Capson向监管机构做出了虚假陈述。Capson特别指出，Denari公司仅交易自有资金，并隐藏其交易记录。kU691联合｜一站式招商信息整合平台