900余人被骗1.2亿，刀锋王鑫带你揭秘“名师在线教学投资”骗局

刀锋王鑫

普通会员

2019-10-23 10:55:37

QQ:

手机:

900余人被骗1.2亿，刀锋王鑫带你揭秘“名师在线教学投资”骗局

“股市有风险,投资需谨慎”,是大家耳熟能详的一句话,然而倘若有“专业人士”愿意为你在线授课,悉心点拨生财之道,为你贴心推荐现货交易平台进行投资,你是否会有一点心动呢?

小心!此种“名师在线教学投资”很有可能是犯罪分子精心编织的陷阱。

近日,上海市金山区检察院对黄某等48人利用现货交易平台实施网络诈骗案提起公诉,900余名被害人合计被骗人民币1.2亿余元。为此,办理此案的检察官抽丝剥茧,揭秘“名师在线教学投资”骗局。（刀锋王鑫huiyim666）

案情简介:平台炒茶操控行情

2018年3月至7月,犯罪嫌疑人黄某与多名代理商合谋,招募人员通过QQ聊天、网络直播等方式,假扮“股神”、“讲师”、“主播”等多个角色,谎称在某电子交易平台投资茶叶可以盈利,引诱被害人至该平台开户、入金。

由“讲师”引导被害人进行操作投资,操盘手配合“讲师”控制行情走势使得被害人先期获利,待被害人按照“讲师”的指导加大投资后,利用己方杠杆优势通过后台操控与被害人资金进行对冲,导致被害人爆仓、亏损,犯罪分子据此从中牟利。

（新闻来源：正义网）

手段剖析:各行其道在线挖坑

被害人是如何被盯上?又是如何被引导着从“在线听课”变成“在线投资”最终“在线被坑”的?40多名犯罪分子又是如何各行其道,共同织就一张“诈骗”天网?总结下来,主要是五个关键步骤:

第一,对接平台,搭建“陷阱”。

犯罪分子先寻找相应的现货交易平台与之签约,成为平台经销商,获得挂牌交易某种商品的权限,再利用该类平台投资交易量极小的特点,通过注册多个关联账号、集中优势资金等方式,实现控制该商品价格走势的目的,搭建投资陷阱。（刀锋王鑫huiyim666）

第二,在线撒网,前站猎头。

犯罪分子以炒股为噱头,通过微信公众号等平台,吸引被害人加入群聊,后利用各种话术与网上搜来的“小道消息”,塑造精通股市投资、洞悉股票涨跌态势的“股神”形象,待时机成熟时,推荐被害人进入同伙开设的QQ直播间听“讲师”授课,进一步对被害人“洗脑”。

第三,设“托”撬边,集中围猎。

犯罪分子引诱被害人进入的QQ群和直播间内,看似学员众多,天南海北,互不相识,其实“水军”密布。这些由犯罪分子的同伙扮演的“水军”不断在群内制造舆论、烘托气氛,与“股神”“讲师”们一唱一和,让被害人不知不觉间一步一步滑向深渊。

第一步,用专业征服你。

“股神”在QQ群内与被害人交流股票信息、分析大盘走势,期间不断有“水军”提出“股神”分析的非常好,推荐的股票都能赚钱,想要听“股神”讲讲更多的内幕消息,此时“股神”的助理会顺势在群内发布直播间链接,吸引被害人进入直播间听课。（刀锋王鑫huiyim666）

第二步,用“钱景”吸引你。

直播间内“讲师”在谈论股票投资的过程中,会有“水军”突然跳出与其对话,引出“讲师”正在参与的“翻身圆梦工程”,称在某平台上投资茶叶比炒股更赚钱,“钱景”大好,还能顺便做公益。

期间“水军”会不断咨询该平台的有关事宜、央求“讲师”带大家一起赚钱,炒热相关话题,“讲师”借势引导被害人进入该平台进行开户。

第三步,用“蝇利”诱惑你。

被害人到平台开户、入金后,“讲师”们会预测相关商品的价格走势,准确率近乎百分之百,原因当然是幕后操盘手的配合。

这一阶段对被害人而言是“蜜月期”,小额盈利不断,“讲师”会体贴地提醒大家不要买太多,投资有风险。待被害人彻底信任“讲师”后,“讲师”“水军”就一齐发力,鼓动被害人加大投资,鼓吹一夜暴富的神话。（刀锋王鑫huiyim666）

第四步,时机成熟,一战收割。

在被害人憧憬未来,筹措资金加大投入时,犯罪分子们却在密谋商定“收割日”。

一旦大部分被害人重仓甚至满仓投入,随着首要分子一声令下,操盘手立即动用多个账户对商品价格进行操控,令价格反向演变,并利用资金量大的优势,让被害人爆仓,收割被害人亏损的头寸。

第五步,留人断后,有序撤退。

在“收割日”之后,犯罪分子即安排“股神”“讲师”“主播”等人员放假,仅留少部分人员负责善后,按照话术安抚来信来电的被害人,极力拖延时间。

再过一段时间后,这些留守人员也会陆续消失,被害人最终无法与上述任何人员取得联系,更毋论追回损失。犯罪分子在蛰伏一段时间以后,即会改头换面卷土重来,继续实施诈骗活动。

刀锋王鑫提醒大家：

投资有风险，理财需谨慎。投资前应通过正规途径了解相关金融知识，面对各种标榜“专业指导”、“高额回报”、“稳赚不赔”等网络投资理财推销，要拒绝高息诱惑，谨防上当受骗。

对于已经深受其害而心急如焚的你，刀锋王鑫还是那句话：

不妨收集好你手中被骗的证据，求助刀锋维权王鑫huiyim666，我虽不能保证帮你百分百追回你的资金，但只要你的证据充分，我们定会竭尽全力以最短的时间帮你追回你的损失，我们在此承诺，不追回你的资金决不会收取任何费用。

精华推荐