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重拳出击！又一虚构外汇、期货投资平台诱骗理财的团伙被端，这些人竟还敢叫嚣？

刀锋邓岚

普通会员

2019-10-29 11:44:01

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重拳出击！又一虚构外汇、期货投资平台诱骗理财的团伙被端，这些人竟还敢叫嚣？

近日，济宁警方破获一起利用虚假期货平台诱骗客户投资理财,从中赚取手续费的诈骗团伙。经过一个多月的侦查研判、异地调查，成功将11名涉案犯罪嫌疑人抓获。

2019年7月10日下午15时许，金乡县公安局反诈民警在工作中发现，位于金乡县金泰花园小区20号楼1单元4楼办公室内，徐某某、王某和冯某某组织业务员虚构期货平台客户经理和投资分析师的身份。刀锋维权顾问邓岚：dfwq87

诱导客户向瑞投财经平台上投资购买期货，以赚取平台返还的手续费80余万元。济宁市打击治理电信网络违法犯罪中心接到这一上报情况后，经过一个月的侦查研判，查明金乡冯某某等人的上级为深圳君朝实业有限公司。

民警在调查中发现，该公司自己购买、搭建平台，创建虚假资金通道，冒充TD、瑞投等正规国际期货投资平台，大肆发展下级业务代理，以业务人员虚构美女、投资理财分析师助理、投资理财分析师等身份诱骗受害人向平台投资。

然后通过后台以修改外汇汇率、期货保证金、期货交易杠杆等手段达到非法占有的目的，从而实施诈骗。刀锋维权顾问邓岚：dfwq87

济宁市公安局与金乡县公安局抽调精干人员组成专案组，制定了先期工作方案，前往深圳调查摸排了解掌握情况。在深圳警方的大力协助下，专案组经过10余天调查走访终于查清，该案涉及40余名团伙成员分布在深圳八处窝点七个地方。

经过专案组民警深入研判搜集线索，24日采取收网行动，一举端掉诈骗窝点，当场抓获涉案犯罪嫌疑人11名，缴获大宗电脑、笔记本、银行卡、网络作案用工具。并与10月26日，将11名犯罪嫌疑人带回济宁。目前，案件正在进一步审理中。

新闻来源：大众网

被害人是如何被盯上？又是如何被引导着从“在线听课”变成“在线投资”最终“在线被坑”的？总结下来,主要是以下关键步骤:

第一，在线撒网,前站猎头。犯罪分子以炒股为噱头,通过微信公众号等平台,吸引被害人加入群聊,后利用各种话术与网上搜来的“小道消息”,塑造精通股市投资、洞悉股票涨跌态势的“股神”形象。

待时机成熟时,推荐被害人进入同伙开设的QQ直播间听“讲师”授课,进一步对被害人“洗脑”。刀锋维权顾问邓岚：dfwq87

第二，设“托”撬边,集中围猎。犯罪分子引诱被害人进入的QQ群和直播间内,看似学员众多,天南海北,互不相识,其实“水军”密布。这些由犯罪分子的同伙扮演的“水军”不断在群内制造舆论、烘托气氛,与“股神”“讲师”们一唱一和,让被害人不知不觉间一步一步滑向深渊。

第三，时机成熟,一战收割。在被害人憧憬未来,筹措资金加大投入时,犯罪分子们却在密谋商定“收割日”。一旦大部分被害人重仓甚至满仓投入,随着首要分子一声令下,操盘手立即动用多个账户对商品价格进行操控,令价格反向演变,并利用资金量大的优势,让被害人爆仓,收割被害人亏损的头寸。

第四，留人断后,有序撤退。在“收割日”之后,犯罪分子即安排“股神”“讲师”“主播”等人员放假,仅留少部分人员负责善后,按照话术安抚来信来电的被害人,极力拖延时间。刀锋维权顾问邓岚：dfwq87

再过一段时间后,这些留守人员也会陆续消失,被害人最终无法与上述任何人员取得联系,更毋论追回损失。犯罪分子在蛰伏一段时间以后,即会改头换面卷土重来,继续实施诈骗活动。

刀锋邓岚dfwq87有话说：

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