黑平台诈骗2亿！蝇头小利诱惑，后台虚假炒汇，全国多人上当受骗！

刀锋王鑫

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2019-11-04 09:49:00

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黑平台诈骗2亿！蝇头小利诱惑，后台虚假炒汇，全国多人上当受骗！

前不久，湖北应城警方侦破了一起涉案金额高达两亿元的电信诈骗案件，而这一切都要从被害人刘先生的报警电话说起。

刘先生是湖北应城人，曾经在武汉工作，2017年7月，因为家里发生变故，他回到了家乡。

在他的微信好友里有个网名叫陌陌的人，对方每天不厌其烦给刘先生发信息，问他要不要跟自己一起炒金融、炒外汇赚钱，渐渐地，刘先生开始动摇了。

这位网友将刘先生拉进了一个所谓的投资指导群中，说是跟着群里被称作老师的人在一个名为“X汇国际”的网站上买股指炒外汇。（刀锋王鑫）

虽然开始还有些回利，但随着投入越多亏损越大，刘先生感觉自己可能被骗了。

发觉被骗的刘先生赶紧报了警，湖北应城警方随即对名为“X汇国际”的投资网站进行了调查，却发现此网站竟是个虚假网站。

使用虚假身份信息从事诈骗活动

犯罪嫌疑人通过三个微信号与刘先生联系，这三个微信号的网名分别是陌陌、溪风，还有博叔。

陌陌就是一开始负责引诱刘先生投资的人，而溪风和博叔则是投资指导群里所谓的老师，他们负责指导刘先生在中汇国际网上进行投资。（刀锋王鑫）

警方经调查发现，溪风和博叔这两个微信号实际注册者都姓樊，其中一人真实年龄已过80岁，另一人正在江西服役，两名樊某都不具备作案条件，很明显溪风和博叔这两个网络账号都是盗用他人的身份信息。

随后警方发现，这两个微信号同一时间段，都购买过广州到东莞的火车票。根据这一线索，专案组赶赴广东东莞展开调查。

此时，他们又接到了类似的警情，被害人林女士也通过“X汇国际”炒外汇，损失了7万多元钱。

先是蝇头小利诱人深入，随后被害人被骗的一塌糊涂，熟悉的套路在林女士身上再次上演，然而，一个意想不到的情节发生了。（刀锋王鑫）

林女士报警后，一位网名叫做奋斗女青年的人要加被害人林女士为好友，说要退钱给她。

原来，林女士报警的事被诈骗团伙知道了，而他们之所以联系林女士并主动表示要退款，就是为了说服她销案。

这一情况的发生使案情变得紧张起来，如果此事打草惊蛇，那么狡猾的犯罪嫌疑人很有可能迅速逃跑，于是民警让林女士先假装同意销案，稳住犯罪嫌疑人。

顺藤摸瓜警方锁定犯罪嫌疑人身份

随后，奋斗女青年的账号退了一万多元钱给林女士，以为这样就万事大吉了。但此时，警方已经顺藤摸瓜，查明了犯罪嫌疑人的真实身份，黄某。

根据群众举报，有居民在东莞南城区一个五金商贸城里面看到过嫌疑人，警方随即赶往这名居民所说的地址，在这个五金商贸城及其周边展开摸排走访。（刀锋王鑫）

展开收网行动抓获三十余人

在发现犯罪嫌疑人藏匿窝点后，警方乔装成外卖小哥进去其中进行侦查，最终确认了涉案诈骗团伙所在的位置。

随后通过对黄某的跟踪调查，警方又锁定了另一名犯罪嫌疑人王某，并掌握了二人在广州、东莞两地的窝点。2018年1月25日，警方组织警力展开了收网行动。

此次行动共抓获犯罪嫌疑人30余名，现场冻结涉案资金1000多万元，扣押作案用手机100多部，电脑70多台。

罪犯黄某：跟微信里面的好友取得联系，然后引诱他们进入平台进行投资，致使他们亏欠。

罪犯王某：那个平台是虚构的，不是真实存在的，我们就是利用这个虚假的平台然后去招揽客户来进行交易。（刀锋王鑫）

2019年7月，这起案件在湖北省应城市人民法院公开开庭审理，法院以诈骗罪分别判处36名被告人有期徒刑9年6个月至3年8个月不等，并处罚金。

（新闻来源：CCTV热线12）

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