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姐弟俩被骗157万元，十堰民警跨省成功端掉虚假网络投资APP诈骗窝点 11月30日下午14时许，一辆从广东珠海出发的大巴车，缓缓驶入十堰东高速出口。经过29个小时的长途跋涉，14名电诈嫌疑人被张湾警方跨省押回。自此，一起“诈骗+洗钱+取钱”一条龙操盘的网络诈骗案，宣告成功告破。（刀锋邓岚：dfwq87）
投资157万元打水漂 10月29日，两名神色慌张的中年男女走进市公安局张湾区分局汉江路派出所，报警称其被人在网上骗了157万元。 民警了解得知，二人姓陈，是姐弟俩。姐姐陈女士平时很喜欢投资，不久前，她在网上认识了一名“很会理财的成功人士”。这位网友给陈女士介绍了一个理财平台，每天都会返现，收益听起来很诱人。刀锋维权顾问邓岚：dfwq87 于是，陈女士在手机上下载安装了这款APP，并先后投资了几万元。操作几天后果真赚了些钱。陈女士欣喜地以为，自己找到了一个发财之道，便将该平台介绍给了几位弟弟妹妹。 最初，弟弟陈某等人都将信将疑，投了小额资金“试水”，次日账户很快返回超高收益。尝到甜头以后，陈氏姐弟便放下心来，继续大胆地加大筹码。
10月25日，该平台推出了双倍返现的“周末巨惠”活动，看见有这种好事，姐弟几人果断出手，共计投入157万元，然后美滋滋地坐等双倍返现。 可谁知过了两天等到该返现的时候，这款APP突然登陆不进去了，连之前经常“指点”的那位网友也失联了。此时的陈某姐弟如梦初醒，意识到是上当了，遂向警方报案。刀锋维权顾问邓岚：dfwq87 抓捕大网悄然张开 受案后，张湾公安分局刑侦大队围绕陈某汇款的银行账号进行梳理查询，发现对方收到钱后，很快就将钱转入另外几十张银行卡。民警分析，这个犯罪团伙是用洗钱的方式，将诈骗得来的钱转走。 专案组民警通过开展工作最终有了重大发现——部分资金在广东珠海被多名嫌疑人取现。通过对卡主信息查询，发现卡主是江西九江人，但在珠海有活动轨迹。
于是，专案组民警直奔珠海，通过调查锁定了徐某等洗钱套现嫌疑人。随后，一张抓捕的大网悄然张开。11月26日，在当地刑侦部门配合一下，张湾警方连续作战20多个小时，成功抓获5名电信诈骗犯罪嫌疑人，扣押现金36万元和数张银行卡。刀锋维权顾问邓岚：dfwq87 层层转账的洗钱链条 经过连夜突审，专案组发现，这是一个有多层次组织架构、分工明确、全链条交织的电信网络诈骗犯罪团伙。到案的嫌疑人供述，其背后还有通过电话远程操控、实施诈骗的“上游”人员。 他们通过模拟的“投资理财”软件在线吸钱，诱骗受害者不断增加投放金额，只要受害人将钱打入账号，后台数据完全由自己操控。 徐某等人作为“下游”人员，负责专职“洗钱”。他们在明知钱款来源非法的情况下，通过层层转账，分批分量地将现金取出，从中收取一定比例的费用。然后利用珠海的“地下钱庄”将人民币兑换成港币，再将港币汇入澳门赌场内的指定账户，从中赚取差价。
“地下钱庄”被捣毁 专案组民警乘胜追击，顺藤摸瓜锁定了“地下钱庄”终端核心人员，以及与其勾结的“中间人”等诈骗团伙主要成员。11月27日，在珠海拱北口岸旁一处出租屋里，将洗钱团伙及正在非法兑换港币的7名人员抓获，缴获人民币340余万元，及银行卡、POS机等一批作案工具。 此次行动，张湾警方共抓获犯罪嫌疑人14人，其中12人已被刑事拘留，彻底斩断了一个专门从事电诈取现洗钱的犯罪链条，摧毁犯罪团伙2个。目前，案件仍在进一步侦办中。刀锋维权顾问邓岚：dfwq87 警方提醒，犯罪分子的诈骗套路一般是在网上找到受害人，然后以各种身份与受害人建立感情取得信任，诱导受害人投资。一旦诈骗的钱到手，他们通过几级账户转账。广大群众不要轻信网友，管好自财物，不参与陌生人的资金往来交易。 新闻来源：秦楚网
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