反洗钱、反恐怖主义融资！英国FCA加大对加密资产的监管 -91联合

反洗钱、反恐怖主义融资！英国FCA加大对加密资产的监管

2020-01-11 16:08:50

信息编号：7665 | 热度：

Ms.陈

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　　据FinANCe Magnates周五（1月10日）报道称，英国金融市场行为监管局(FCA)准备在虚拟资产事务中扮演更重要的角色，将在加密资产方面扮演新的监管角色。

　　FCA始终站在大多数监管法令的前列，在过去一年里，FCA通过多次警告和政策，严厉打击有问题的操作和做法。

　　这一最新举措将使FCA成为英国虚拟资产活动的“反洗钱”和“反恐怖主义”监管机构。

　　因此，在英国从事加密活动的任何企业都将受到该制度的保护，并受其管辖。

　　有鉴于此，FCA将要求所有加密资产业务遵守几项旨在遏制滥用的新预防措施和政策。

　　考虑到加密领域的滥用倾向，这一举措算不上具有开创性。迄今为止，加密领域一直是一个非常脆弱的行业。

　　新要求的重点首先是确定和评估洗钱和恐怖主义融资的风险。

　　从历史上讲，这些都是所有加密货币操作的痛点，尤其是考虑到其相对于传统的金融手段的多变的性质。

　　此外，FCA亦会订明，在适当情况下，须委任一名董事会成员或高级管理层人士，负责确保遵守反洗钱条例。

　　其还包括在建立业务关系或偶尔进行交易时对客户进行尽职调查。

　　重点将放在可能存在较高洗钱和/或恐怖主义金融风险的客户。

　　有关这些变化的更多信息可以在FCA的网站上找到，监管机构希望通过新的法规立即引起轰动。

　　根据该集团的网站，如在2020年1月10日之前已经进行了加密资产活动，那么企业可能会继续他们的业务，但需要确保他们遵守反洗钱条例。这些企业还必须在2020年6月之前通过Connect提交完整的注册申请。

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