德国联邦金融监管局(BaFin)责令挑战者银行N26实施适当的内部控制和保障措施，并遵守一般尽职调查要求，此举旨在预防洗钱和恐怖主义融资风险。此外，BaFin还任命了一名特别专员来

塞浦路斯证券交易委员会(以下简称“CySEC​”)已发布一则通知，就在审查2020年提交给 CySEC 的合规官年度报告和内部审计报告时发现的重复性常见问题，对受监管实体做

　　反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求，最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作，有力打击各类洗钱违法犯罪活动，依法严惩了一批犯罪分

Fomi链闻消息，美国国土安全部指控一名 LocalBitcoins 卖家进行未经许可的汇款业务，根据刑事诉状，现年 26 岁的 Kenneth Rhule 一直在全球点对点交易平台 localbitcoins.com 上以「Gimacut93」为用户名进行面对面比特币兑

加密货币支付商CoinPip日前宣布已暂停运营，原因是新加坡监管机构根据该国《支付服务法》对其进行审查。CoinPip平台允许客户购买、出售和使用加密货币作为支付手段，从而帮助企业向全

　　前破产事务顾问Stephen ONeill日前在布里斯班地方法院(Brisbane District Court)被判5年监禁，22个月不得假释。他就一项处理犯罪收益的罪控认罪。　　2014年10月，O‘Neill先生与SME’s R Us Pty Ltd的John Narramor

　　民银资本感谢您的关注！　　2020.02.25 反洗钱培训　　- 民银资本持续加强反洗钱知识培训 -　　为了进一步提高全体员工反洗钱工作的整体水平，确保反洗钱工作的合规性和有效性，完善公司反洗钱监管体系机制，2月25日，民银

瑞士金融市场监管局(FINMA)经调查发现，瑞士宝盛银行(Julius Baer)在2009年至2018年初期间在打击洗钱方面明显不符合标准。这些反洗钱缺陷与委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)和世界足球联

在日益严格的加密货币监管环境中，区块链分析公司Chainalysis与数字资产交易所CoinField联手。Chainalysis于2月20日宣布，CoinField将使用Chainalysis技术来加强其反洗钱（AML）实践

　　年末将至，圣诞彩灯点亮了悉尼所有火车站。圣诞节的临近给人们带来的不仅是节日的愉悦，对于各个公司和金融机构来说，也是审视一年来经营方针和战略定位以及制定来年市场计划和营销手段的关键时期。但日前澳洲第一家银

　　塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前宣布将开始对反洗钱合规官员的认证进行考试。大约两年前，CySEC宣布它正在准备新的考试，从那时起，它就一直在系统地为此而努力。　　正如CySEC在其网站发布的相关公告中所提到的，反

　　据Finance Magnates周五(12月20日)报道，希腊当局正在执行一家法院去年发布的一项命令，并支持法国对Alexander Vinnik的引渡请求。Vinnik是一名俄罗斯黑客，被控通过BTC-e洗钱获得40亿美元的犯罪收益。BTC-e是一个加密

　　据Finance Magnates周五（1月10日）报道称，英国金融市场行为监管局(FCA)准备在虚拟资产事务中扮演更重要的角色，将在加密资产方面扮演新的监管角色。　　　　FCA始终站在大多数监管法令的前列，在过去一年里，FCA通过多次警

　　英属维尔京群岛金融服务委员会(BVIFSC)日前就金融行动特别工作组(FATF)的一份关于将一些国家列入洗钱和反恐黑名单的声明发出通知。　　FATF于2019年6月21日发表公开声明，重申将伊朗和朝鲜列入黑名单。FATF自2010

监管层开年重拳整顿支付机构违规行为。今年年初，合利宝、瑞银信、通联支付、杭州市民卡等多家第三方支付机构受到央行处罚，罚没金额约1900万元。其中，反洗钱成为受罚重灾区。业内专