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　　2020.02.25 反洗钱培训AMa91联合｜一站式招商信息整合平台

　　- 民银资本持续加强反洗钱知识培训 -AMa91联合｜一站式招商信息整合平台

　　为了进一步提高全体员工反洗钱工作的整体水平，确保反洗钱工作的合规性和有效性，完善公司反洗钱监管体系机制，2月25日，民银资本安排合规部负责人在公司会议室主讲培训。民银资本高管及部门主管和员工参加了此次培训会，遵循疫情防控措施，副主管级别以上领导现场参会，其他员工都电话接入参会。AMa91联合｜一站式招商信息整合平台

　　在本次培训会中，公司合规部负责人主要介绍反洗钱基础知识,包括反洗钱概述、反洗钱组织机构、有关反洗钱法律制度等，客户身份识别及尽职调查、客户洗钱风险分类管理、可疑交易职别与报告、反恐怖融资等。这次培训，参会领导和同事进一步提高了对反洗钱工作合规要求及措施的认识，增强了反洗钱工作意识，促进公司培养发展反洗钱文化，避免由于违反相关法规或与洗钱活动有关联而导致重大财务和商业损失。AMa91联合｜一站式招商信息整合平台

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