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> TAG信息列表 > 调查
利惠集团:尽职调查
admin
2021-04-07
利惠集团是一家获得世界最著名监管机构之一,即塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)许可的交易商,并且业务遍及全球其他国家,因此,在向利惠集团开设交易账户之前,利惠集团强烈建议客户自行对利惠集团的财务、业务和法律方面进行尽
外汇资讯
已有1344人浏览
帮忙调查下这个HYTX平台怎么样?
坂田靖荷
2021-03-02
http://carefortunes360.com/index.html
金融问答
已有248人浏览
请问trading 212这家网站可信吗?希望深入调查
水桥沛凝
2015-11-07
金融问答
已有181人浏览
SAF Financial调查是否真实?
范姜语薇
2020-07-23
金融问答
已有144人浏览
请求调查莱克伍德金融服务有限公司是否为虚假平台?
节俊英
2019-11-16
金融问答
已有168人浏览
澳华资本平台自发布声明后再无音信,是否被江西警方调查?
淑慧酱
2018-07-09
金融问答
已有126人浏览
NAG Markets:千军万马抛美元,调查却显示趋势将反转?
NAGMarkets
2020-07-27
数据面聚焦:(1)周四美盘时段,美国二季度GDP数据发布美国在6月重新开放,但二次疫情的爆发令美国经济前景在短暂地向好后愈发黯淡,封锁
业内交流
已有273人浏览
Advantage设法欺诈投资人导致亏损,叶云堂曹华被调查
陈助理
2020-05-11
AdvantageEquity平台正规合法吗?叶云堂阳光私募交流群有多少受害者?富时A50指数对冲陷阱多少人被骗?AdvantageEquity(Adv国际)亏
业内交流
已有227人浏览
Advantage出金4天没到账出事了吗?叶云堂李文博被调查
陈助理
2020-05-08
Advantage正规合法吗?Advantage投资外汇、A50指数可信吗?Advantage投资异常亏损怎么办?Advantage出金受限怎么办?东方资本联盟直播室
业内交流
已有225人浏览
GTC泽汇资本出金最快2小时到账,众议院批准对特朗普的弹劾调查!非农恐制造万圣节惊悚夜?
Jack
2019-11-01
GTC泽汇资本优质品牌外汇平台,支持盈利刷单,第三方支付通道入金,500倍杠杆,出金直接合作的银行清算中心打款,老平台安全放心 国际外盘
平台讨论
已有301人浏览
【Orbex基本面分析】德国通胀和ZEW调查,为欧元定下基调?
admin
2020-10-13
原文地址:https://www.orbex.com/blog/zh/2020/10/【orbex基本面分析】德国通胀和zew调查,为欧元定下基 上周五,德国报告了自4月8日以来新发COVID病例的最高数字,这一数字接近“第一波”的中间值。新
外汇资讯
已有2352人浏览
男子7天充值125万炒期货,赚至259万却提不了现?警察介入调查
admin
2020-07-08
“投资1万,跟着程序员操作可以盈利2倍,而投15万以上将盈利9倍。”十多天前,四川安岳的杨生(化名)在其微信朋友圈瞧见一门“赚钱门路”,有一款投资App,既有专
期货资讯
已有2225人浏览
跌快涨慢 跟踪期货效果差最大原油基金遭监管调查
admin
2020-06-01
【跌快涨慢 跟踪期货效果差最大原油基金遭监管调查】美国原油基准在5月份的涨幅超过了88%,而美国石油基金(USO)的涨幅约为35%,还不足原油涨幅一半。(中国基金报)
期货资讯
已有1178人浏览
瑞士监管机构FINMA将于2019年对60个ICO进行调查
admin
2020-04-03
瑞士金融市场监管局(FINMA)今天发布了其2019年年度报告的主要调查结果。 2019年,FINMA将其针对风险的监管重点放在了公司如何应对低或负利率所带来的风险上,特别是在房地产市场上,另外在与网络攻击,英国退欧以及从LI
行业新闻
已有388人浏览
法庭驳回针对香港证监会多项调查行动的司法复核
admin
2020-04-01
原讼法庭驳回针对香港证券及期货事务监察委员会(证监会)就与多项仍在进行的调查有关的搜查行动所提出的司法复核申请。有关调查涉及在《证券及期货条例》下的涉嫌违规行为。 上述司法复核申请由张家豪(男)、陶恒明
行业新闻
已有979人浏览
过去一年中 ASIC对衍生品和外汇交易增加了调查次数
admin
2020-02-27
澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)今天发布了更新,说明其在2019年9月至2020年2月期间的工作,该数据表明ASIC的调查方法越来越严格。 自2019年7月成立以来,除了专注于皇家委员会的相关工作外,ASIC还继续提高其针对市场
行业新闻
已有660人浏览
英国金融服务补偿计划FSCS调查Midas Financial的活动
admin
2020-02-27
金融服务补偿计划(FSCS)今天 在其网站上发布了有关Midas Financial Solutions(苏格兰)的公告。该计划告知据称由Midas实施的非法计划的受害者,他们可能有资格获得赔偿。 Midas是一家授权的指定代表公司。该公司为阿
行业新闻
已有1075人浏览
美国富国银行将支付30亿美元了结虚假账户调查
admin
2020-02-23
美国富国银行21日与美国司法部和证券交易委员会达成和解,同意支付30亿美元,以了结对其误导投资者、滥用客户信息、开设虚假账户等一系列行为的刑事和民事调查。 和解协议中,25亿美元将交给联邦政府,另外5亿美元将
行业新闻
已有960人浏览
英国竞争和市场管理局(CMA)调查Bottomline购买Experian Payments
admin
2020-02-19
英国竞争和市场管理局(CMA)今天早些时候发布了 对Bottomline购买Experian Payments Gateway进行深入调查的临时结果。CMA的深入调查已初步确定,该交易不会引起竞争担忧。 CMA一直在调查Bottomline Technology是否
行业新闻
已有660人浏览
英国FSCS对股票经纪公司Direct Market Touch的调查继续进行中
admin
2020-02-06
英国金融服务补偿计划(FSCS)日前就其对股票经纪公司Direct Market Touch活动的调查发布了最新消息。 FSCS称,有关Direct Market Touch是否对客户负有民事责任的调查正在进行中,并补充称,Direct Market Touch的业
行业新闻
已有792人浏览
ASIC就金融咨询费用披露义务的合规进行调查 公布调查结果
admin
2019-12-02
澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)日前发布的一份关于费用披露义务的新报告发现,接受金融咨询的消费者可能有收到有关咨询费的错误信息的风险,或者在某些情况下,在正在进行的费用安排
行业新闻
已有507人浏览
德国检方结束Regula诉讼案中对两名德意志银行员工的调查
admin
2019-12-10
德意志银行(Deutsche Bank)今天宣布,针对其两名雇员的关于其子公司Regula诉讼案的调查已结束。 由于缺乏足够的怀疑,法兰克福检察官办公室已根据《德国刑事诉讼法》(German Code of Criminal Procedure)第170(2)
行业新闻
已有586人浏览
CySEC就有关AFX的调查和投诉事项通知AFX的客户
admin
2019-12-23
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前就一系列有关AFX Capital Markets Ltd(以下简称“AFX”)的事宜通知该公司的客户。AFX之前涉嫌违规,已被勒令停止所有交易活动,并被命令不得出售自
行业新闻
已有836人浏览
香港证监会发表有关环境、社会及管治因素、气候变化及资产管理的调查结果
admin
2020-01-08
香港证券及期货事务监察委员会(证监会)今天发表了《有关在资产管理中纳入环境、社会及管治因素和气候风险的调查》的结果。 在接受调查的持牌资产管理公司中,有660家在评核一家企业的投资潜力时,曾考虑过至少一项
行业新闻
已有929人浏览
开年又一罚!监管机构FINRA对Virtu的订单执行情况展开调查 并处以12.5万罚款
admin
2020-01-08
作为美国最大的独立监管机构,美国金融业监管局(FINRA)对所有在美国展业的券商进行监管。由于Virtu Americas LLC这家公司存在对一些违规行为和不作为的情况,FINRA昨天对 Virtu Americas LLC(前身:KCG Americas LLC)开出
行业新闻
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